本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1．维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议和2018年第三次临时股东大会上审议通过了《关于全资子公司远期受让基金财产份额暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称“云谷固安”）受让廊坊新型显示产业发展基金（有限合伙）（以下简称“廊坊显示基金”）部分财产份额。具体内容详见公司于2018年3月17日在巨潮资讯网（）披露的《关于全资子公司远期受让基金财产份额暨关联交易的公告》（公告编号：2018-053）。

随着OLED技术的提升，应用渐趋广泛，中国OLED面板行业发展前景十分广阔。公司基于对云谷固安经营、发展的长期看好并节约资金成本的考虑，经公司第四届董事会第四十六次会议审议通过，拟由公司受让平安信托有限责任公司（以下简称“平安信托”）持有廊坊显示基金的16亿元有限合伙份额（以下简称“标的份额”），并与平安信托签署《财产份额转让协议》，云谷固安终止受让上述标的份额。

2．廊坊显示基金原出资方为知合资本管理有限公司（以下简称“知合资本”）、平安信托和廊坊市财信投资基金有限公司，知合资本为廊坊显示基金的普通合伙人。公司控股股东西藏知合资本管理有限公司（以下简称“西藏知合”）为知合资本全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，知合资本为间接控制公司的法人，属于公司关联法人。公司此次受让平安信托持有的标的份额，构成与关联方共同投资，属于关联交易。

3．《关于公司受让基金财产份额暨关联交易的议案》经公司第四届董事会第四十六次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，公司董事长程涛先生因在知合资本担任总裁职务对本议案回避表决，公司董事戴骏超先生因在知合控股有限公司担任副总裁职务对本议案回避表决，独立董事对本议案相关内容进行审议后，发表了事前认可意见和对本次关联交易同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

4．本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、本次交易关联方基本情况

1．关联方基本情况

公司名称：知合资本管理有限公司

统一信用代码：910522L

注册地址：河北省廊坊市固安县新兴产业示范区

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杨阳

注册资金：500,000万人民币

经营范围：股权投资管理、投资（不含证劵、金融、期货、贵金属等需审批的项目）咨询、自有资产管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2．历史沿革及主要财务数据

知合资本成立于2014年10月29日，为知合控股有限公司全资子公司，近年来知合资本经营状况良好。截至2018年12月31日，知合资本总资产为1,256,341.72万元，净资产为499,475.12万元，2018年度营业收入为4,716.98万元，净利润为-3,335.92万元（以上数据为母公司口径，未经审计）。

3．公司控股股东西藏知合为知合资本全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）款的规定，知合资本为间接控制公司的法人，所以双方存在关联关系。

三、本次交易对方基本情况

1．基本情况

公司名称：平安信托有限责任公司

统一信用代码：9200095

注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心27层（东北、西北、西南）、29层（东南、西南、西北）、31层（3120室、3122室）、32层、33层

公司类型：有限责任公司

法定代表人：任汇川

注册资金：1,300,000万人民币

成立日期：1984年11月19日

经营范围：本外币业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证劵信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2．平安信托由中国平安保险（集团）股份有限公司持股99.88%，上海市糖业烟酒（集团）有限公司持股0.12%。

3．平安信托与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系或其他利益输送关系。

4．截至2018年12月31日，平安信托总资产为2,510,926.82万元，净资产为2,071,330.66万元，2018年度营业收入为497,785.29万元，净利润为317,425.25万元（以上数据未经审计）。

四、关联交易标的基本情况

1．标的公司基本情况

名称：廊坊新型显示产业发展基金（有限合伙）

统一信用代码：91131022MA08H3DD4K

注册地址：河北省廊坊市固安县新兴产业示范园区

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：知合资本管理有限公司

成立日期：2017年5月4日

经营范围：股权投资、项目投资(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2．股权结构

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3．截至2018年12月31日，廊坊显示基金总资产为220,073.07万元，负债总额为805,035元，净资产为219,992.57万元，2018年度营业收入为0元，净利润为21,200.96元，经营活动产生的现金流量净额为26,200.96元（以上数据未经审计）。

4．廊坊显示基金权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

5．公司本次受让的基金财产份额为平安信托以16亿元信托资金认缴的廊坊显示基金的有限合伙份额，本次标的份额转让廊坊市财信投资基金有限公司和知合资本放弃优先购买权。

五、交易定价政策和定价依据

本次公司受让标的份额交易价格为遵循市场定价原则下结合平安信托实缴出资额确定，关联交易定价具备公允性。

六、财产份额转让协议主要内容

甲方：维信诺科技股份有限公司

乙方：平安信托有限责任公司

1．标的份额

标的份额指乙方合法持有的廊坊新型显示产业发展基金（有限合伙）的全部财产份额人民币【160,000】万元。

2．标的份额转让价款

标的份额转让价款=标的份额转让价款本金+乙方应收但尚未收取的标的份额转让价款溢价款；

标的份额转让价款本金=16亿元（以乙方累计对目标企业的实缴出资总额为准。）

3．甲方承诺，本协议约定的应向乙方支付的转让款应按约定时间足额支付至乙方指定的银行账户。乙方收到该等款项，即视为甲方已履行支付相应的标的份额价款的义务。自应向乙方支付的转让款全部支付完成日起，标的份额对应的权益全部转让至甲方。目标企业就该等标的份额转让是否履行工商变更登记不影响甲方有权对标的份额享有有关合伙权益。

4．乙方收到应向乙方支付的转让款金额之日起30日内，双方需配合办理目标企业工商变更登记，非因乙方原因导致变更登记不能完成的，甲方不得要求乙方返还已支付的转让价款。

5．本协议的签订及履行中产生税费应根据法律及行政法规由甲乙双方各自承担。

6．如任何一方违反其在本协议项下的承诺、保证及其它义务，该等违约方应赔偿其他方因其违约行为而遭受的损失。

7．本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签字（或盖章）并加盖双方公章之日起成立，并自甲方和乙方分别完成其外部和内部的各项审批、备案、授权程序（包括但不限于甲方董事会、股东大会（如需）审议并批准甲方签署本协议并履行本协议约定义务）后生效。

8．本协议生效后，除非本协议另有约定，任何一方都不得擅自变更或提前解除本协议，如确需变更或解除本协议，应经双方协商一致，并达成书面协议。书面协议达成之前，仍按本协议继续履行。本协议未尽事宜的，可由双方订立补充协议。

七、涉及关联交易的其他安排

八、交易目的和对上市公司的影响

本次公司受让廊坊显示基金的标的份额，进一步增强了公司对云谷固安的控制权，公司一次性受让标的份额，可以有效节约份额转让的资金成本，符合公司整体发展战略要求，有利于维护全体股东的利益。不会对公司的财务状况和经营成果构成重大影响。

九、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司及控股子公司未与知合资本发生其他关联交易。

十、独立董事事前认可和独立意见

1．独立董事事前认可意见

公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前审查，认为：公司受让平安信托持有的标的份额不会对公司的财务状况、经营成果构成重大影响，公司的主营业务不会因此次关联交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。交易定价原则公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。因此，独立董事一致同意该事项，并同意将《关于公司受让基金财产份额暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第四十六次会议审议。

2．独立董事意见

经核查，公司第四届董事会第四十六次会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，关联董事在审议关联议案时回避表决，会议决议合法有效。公司受让平安信托持有的标的份额未侵害公司和全体股东的利益。因此，独立董事一致同意该事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

十一、保荐机构意见

保荐机构认为：本次上市公司关联交易事项已履行了必要的程序，且经过董事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见以及同意意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。保荐机构对上市公司本次上市公司关联交易事项无异议。

十二、备查文件

1．维信诺科技股份有限公司第四届董事会第四十六次会议决议；

2．维信诺科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四十六次会议相关事项的事前认可意见；

3．维信诺科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见；

4．财产份额转让协议；

5．保荐机构核查意见。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十日